Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"
09.02.2023 17:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытное конструкторское бюро "Кристалл"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024 г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 67

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739249009

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720015691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03845-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7720015691

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:

Общее количество избранных членов Совета директоров составляет 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров АО «ОКБ «Кристалл». В соответствии с Уставом Общества кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен решать вопросы, включенные в повестку дня заседания.

2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с выдачей поручительства на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов Общества».

Формулировка решения: информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 5;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О даче согласия на совершение крупной сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок».

Формулировка решения: информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 5;

«против» - 0;

«воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 февраля 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08 февраля 2023 года, № 13/СД-26.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Родионов

3.2. Дата: "09" февраля 2023 года